IVREA - Evadono Iva per un milione di euro: quattro imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza

| L'indagine partita dai controlli nei confronti di una ditta individuale canavesana operante nel settore del commercio all’ingrosso di semilavorati metallici. Scoperto un meccanismo di truffa allo Stato noto come «frode carosello»

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IVREA - Evadono Iva per un milione di euro: quattro imprenditori denunciati dalla Guardia di Finanza
Nell’ambito delle attività della guardia di finanza volte alla repressione ed al contrasto dell’evasione fiscale, i finanzieri del Gruppo di Ivrea hanno eseguito una verifica nei confronti di una ditta individuale del Canavese operante nel settore del commercio all’ingrosso di semilavorati metallici, scoprendo un meccanismo fraudolento, noto come “frode carosello”, e ponendo fine ai “particolari” rapporti commerciali che legavano la ditta ad altre 2 società lombarde operanti nel medesimo settore.
 
L’analisi delle operazioni commerciali e l’incrocio degli esiti delle indagini finanziarie, hanno permesso alle Fiamme Gialle eporediesi di smascherare una frode milionaria che ha garantito alle società un’evasione dell’Iva di circa 1 milione di euro, realizzata attraverso l’emissione di fatture per operazione inesistenti che venivano utilizzate dalle imprese lombarde. Priva di struttura economica organizzata, la società cartiera verificata si sottraeva agli obblighi di natura fiscale, attraverso una frode impiantata grazie alla sua interposizione in operazioni di acquisto di prodotti da operatori comunitari, senza applicazione dell’Iva, poiceduti fittiziamente agli acquirenti. 
 
I finanzieri hanno denunciato alla procura della repubblica di Ivrea quattro soggetti italiani, tutti ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, di omessa dichiarazione, associazione per delinquere finalizzata all’evasione fiscale, nonché di occultamento e distruzione di documentazione contabile. È stato proposto, inoltre, il recupero del tributo sottratto all’erario.
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