IVREA - Sequestrate pietre preziose per 129 milioni di euro

| Brillante operazione della guardia di finanza e della procura eporediese

+ Miei preferiti
IVREA - Sequestrate pietre preziose per 129 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato pietre preziose per un valore stimato in 129 milioni di euro nell’ambito di indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Ivrea, nei confronti di un’organizzazione criminale dedita al contrabbando, riciclaggio, ricettazione e trasferimento fraudolento di valori all’estero. La Compagnia di Ivrea, a seguito della scoperta di ingenti esportazioni di pietre preziose in territorio Svizzero operata da due soggetti italiani, una delle quali segnalata anche dall’Agenzia delle Entrate, ha intrapreso articolate indagini al fine di ricostruire la loro provenienza e le ragioni delle anomale ed incoerenti movimentazioni.
 
Un primo lotto di preziosi esportati, per un valore stimato di circa 61 milioni di euro, non risultando legittimamente detenuto da G.M 55 anni, originario di Cerignola (FG), e da D.B. 67 anni, originaria di Torino, è stato sequestrato in territorio svizzero, con la collaborazione delle autorità doganali elvetiche. Il sodalizio criminale importava ingenti quantità di pietre preziose direttamente dai luoghi di estrazione, attraverso l’ausilio di soggetti asiatici, in violazione delle norme in materia doganale. Le pietre così ottenute, venivano catalogate e periziate nel territorio italiano a cura di un faccendiere ed un gemmologo compiacente e quindi esportate, con l’ausilio di presunti broker e consulenti aziendali, da soggetti “prestanome” al fine di essere depositati presso istituti bancari esteri. I rubini, gli smeraldi e gli zaffiri venivano utilizzati da soggetti formalmente estranei al proprietario, quali garanzie reali per l’ottenimento di linee di credito, anche attraverso la presentazione di progetti edili in realtà mai realizzati.
 
Le somme così percepite, venivano reimpiegate in attività finanziarie ad alta remuneratività in Paesi a fiscalità privilegiata Sussistendo fondati motivi che un’ulteriore partita di rubini, zaffiri e smeraldi fosse giunta in Italia, pronta per essere smistata tra Malta e la Svizzera, il 13 ottobre la Procura di Ivrea ha delegato mirate perquisizioni domiciliari presso le residenze, domicili e studi professionali degli indagati, eseguite con l’impiego di 40 finanzieri. Le attività svolte hanno consentito di porre sotto sequestro ulteriori pietre preziose per un valore stimato, dalle certificazioni acquisite, di circa 68 milioni di euro. Nel corso delle ricerche sono stati rinvenuti smartphone, tablet e P.C. ed altra documentazione, utilizzati dagli indagati come mezzi di comunicazione ed archiviazione dati, nonché tre casseforti che i soggetti detentori si sono rifiutati di aprire.
 
La loro apertura coattiva, avvenuta con l’ausilio di personale specializzato, ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro anche 35 statuette, una sezione di un corno di elefante e due collane interamente di avorio, importate e detenute in violazione della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973. L’operazione è tuttora in corso al fine di definire compiutamente la valutazione commerciale e la provenienza delle pietre preziose, il valore delle imposte evase nonché il ruolo e le responsabilità di ciascuno dei soggetti coinvolti. Altre sei sono le persone finora indagate, tra cui C.N. 63 anni originaria di Torino, già nota per pregresse truffe nel settore, che avrebbe coordinato e curato le operazioni in Italia ed all’estero. Ad essa si aggiungono G.T. di 45 anni originario di Fossano (CN), C.M. 44 anni originario di Piacenza, P.A. 58 anni originario di Città di Castello (PG), S.B. 40 anni originario dell’India, G.B. 69 anni originario di Lombardore (TO).
Cronaca
IVREA - Un carnevale più sostenibile con il compost all'arancia
IVREA - Un carnevale più sostenibile con il compost all
Il week end appena concluso ha visto il debutto ufficiale del compost nato dal recupero delle arance e dei rifiuti organici
RIVAROLO CANAVESE - Donna in fin di vita soccorsa sul ponte dell'Orco - FOTO E VIDEO SOCCORSI
RIVAROLO CANAVESE - Donna in fin di vita soccorsa sul ponte dell
Una donna di 59 anni residente a Rivarolo Canavese è stata ritrovata nei pressi del ponte dell'Orco tra Rivarolo Canavese e Ozegna, oggi pomeriggio intorno alle 17. E' stata elitrasportata d'urgenza in ospedale
RIVAROLO - Un incendio minaccia il canile: cani in salvo - VIDEO
RIVAROLO - Un incendio minaccia il canile: cani in salvo - VIDEO
Un incendio sterpaglie alimentato dal vento si è pericolosamente avvicinato alla struttura che ospita decine di cani
CANAVESE - Allerta incendi: bruciano i boschi sopra Ribordone. Il forte vento alimenta il fuoco
CANAVESE - Allerta incendi: bruciano i boschi sopra Ribordone. Il forte vento alimenta il fuoco
Il fronte dell'incendio si è sviluppato nella stessa zona di Ribordone dove già ieri, nel tardo pomeriggio, hanno operato le squadre di vigili del fuoco e Aib. A causa del vento forte, infatti, il rogo è tornato ad alimentarsi
AGLIE' - Paese in lutto per l'addio a Daniele Ferrando
AGLIE
Stimato professionista, nel 2000 aveva impersonato il conte di San Martino, personaggio principale dello storico Carluvà d'Ajè
VOLPIANO - Evade per andare a prendere un gelato: condannato
VOLPIANO - Evade per andare a prendere un gelato: condannato
Otto mesi inflitti ad un uomo di 48 anni, già ai domiciliari a Volpiano, uscito per andare a prendere un gelato al figlio...
BANCHETTE - Con la pistola all'assalto dell'ufficio postale del paese
BANCHETTE - Con la pistola all
Torna a colpire la banda degli uffici postali. L'altra mattina, intorno a mezzogiorno, colpo a Banchette ma bottino esiguo
BORGOFRANCO D'IVREA - Uomo precipita da un muretto: salvato dal soccorso alpino - VIDEO DEI SOCCORSI
BORGOFRANCO D
Provvidenziale intervento, ieri mattina, per i tecnici della stazione di Ivrea del soccorso alpino che hanno gestito con grande preparazione e competenza un intervento complesso nella zona di Borgofranco. Il ferito elitrasportato al Cto
SICUREZZA - A Porta Susa i 110 anni della Polizia Ferroviaria
SICUREZZA - A Porta Susa i 110 anni della Polizia Ferroviaria
Stare in mezzo alla gente, sui treni e nelle stazioni, costituisce uno dei tratti distintivi della quotidianità di questa specialità della Polizia di Stato
SOLIDARIETA' - L'abbigliamento sequestrato dalla Finanza donato al Cottolengo
SOLIDARIETA
Sono oltre 3000 capi di abbigliamento sottratti al mercato della contraffazione nel corso di una recente operazione
Le news del Canavese le trovi su QuotidianoCanavese
Le notizie del Canavese le trovi su QuotidianoCanavese.it
Cronaca, politica, sport, musica e tempo libero: il Canavese in tempo reale!
Testata giornalistica registrata presso il Tribunale di Ivrea, registrazione 1/2015

Chi siamo - Contatti - Per la tua pubblicità
Main Sponsor


Editore